Agen escrow crypto telah menghindari hukuman penjara meskipun berbohong tentang kehilangan $ 3,25 juta, dengan hakim mencatat bahwa agen itu sendiri telah menjadi korban penipuan.
Seorang hakim federal Manhattan telah membiarkan agen escrow bebas karena menipu manajer investasi crypto tentang telah membeli Bitcoin senilai $ 3,25 juta atas nama mereka pada tahun 2018.
Selama sidang yang diadakan melalui konferensi video pada 4 Februari, Hakim distrik AS Edgardo Ramos memerintahkan pendiri Volantis Market Making John Barry Thompson dari Pennsylvania untuk membayar $ 3,25 juta kepada manajer investasi yang berbasis di New York, Iterative OTC, dan menghukumnya tiga tahun rilis yang diawasi. Thompson mengaku bersalah pada Oktober 2020.
Menurut publikasi hukum Law 360, Hakim Ramos memperhitungkan kurangnya niat buruk Thompson dan fakta bahwa ia sendiri telah menjadi korban penipuan, dengan menyatakan:
“Tuan Thompson terlibat dalam perilaku jahat yang serius tetapi kita harus menempatkannya dalam konteks. Ini adalah penipuan yang tidak biasa.”
Hakim Ramos juga bersedia memberi Thompson sedikit kelonggaran karena kekhawatiran tentang dampak Covid-19 pada sistem penjara AS yang penuh sesak. Dengan risiko tertular virus yang sangat tinggi dan kurangnya vaksinasi yang tersedia di penjara, Ramos mencatat bahwa sistem peradilan AS perlu “mengurangi sebanyak mungkin tekanan dari fasilitas pemasyarakatan.”
Pada tahun 2018, perusahaan eskro Thompson, Volantis, dikirimi $ 3,25 juta oleh Iterative OTC untuk membeli 500 Bitcoin atas nama mereka. Namun, ketika mencoba untuk membeli BTC dari pihak ketiga, Thompson mendapati dirinya dalam kerugian ketika penjual diduga mengambil $ 3,25 juta dari Iterative tanpa memberikan Bitcoin sebagai imbalan.
Kedua penjual tersebut, pengacara yang dipecat Phillip Reichenthal dan buronan Randy Craig Levine, sekarang menghadapi tuduhan penipuan dalam kasus pengadilan yang sedang berlangsung di hadapan Hakim Distrik Manhattan AS Lewis A. Kaplan.
Meskipun kehilangan dana, Thompson berbohong kepada Iterative selama berhari-hari tentang perdagangan yang tidak berhasil dan pernyataan akun yang dipalsukan untuk menunjukkan saldo untuk BTC yang tidak pernah dibeli.
Pada Juli 2018, Thompson kembali memalsukan dokumen setelah klien kedua mentransfer Volantis $ 4 juta untuk membeli BTC yang tidak pernah diperoleh. Hakim Ramos memerintahkan Thompson untuk membayar $ 4 juta.
Thompson meyakinkan hakim bahwa dia akan terus maju, menekankan bahwa meskipun dia bersalah karena menipu kliennya, niatnya adalah agar kesepakatan itu berhasil.
“Saya bisa menjanjikan kehormatan Anda… saya tidak akan bermasalah dengan hukum lagi,” katanya.
https://cointelegraph.com/news/crypto-escrow-agent-dodges-jail-after-lying-over-stolen-millions