Jaksa Agung New York telah mengajukan gugatan terhadap platform investasi crypto Coinseed karena diduga menipu investor dan menjual token yang tetap tidak terdaftar tiga tahun kemudian.
Jaksa Agung Negara Bagian New York Letitia James telah menggugat platform investasi crypto Coinseed Inc karena diduga menipu ribuan investor lebih dari $ 1 juta.
Menurut Jaksa Agung, Coinseed dan CEO Delgerdalai Davaasambu dan mantan CFO Sukhbat Lkhagvadorj, diperdagangkan secara tidak sah, menipu investor antara 2017 dan Mei 2018:
“Daripada menjual saham, Coinseed menjual token digital untuk mengumpulkan dana guna mendukung pertumbuhan bisnisnya. Tergugat menyatakan kepada investor bahwa uang yang dikumpulkan di ICO akan digunakan untuk ‘mempercepat pertumbuhan [Coinseed] dan ekspansi global.’ “
Tuduhan yang tercantum di dokumen pengadilan berpusat pada pelanggaran Coinseed terhadap Martin Act, tindakan anti-penipuan yang berbasis di New York. Dalam ICO token CSD mereka yang diluncurkan pada Desember 2017, Coinseed mengumpulkan lebih dari $ 100.000 dengan menjual 200.000 token.
Jaksa Agung menyatakan investor telah disesatkan tentang potensi untung dari Token CSD yang didistribusikan oleh para tergugat meski gagal mendaftar sebagai pedagang efek.
“Investor dituntun untuk mengharapkan keuntungan hanya dari upaya Tergugat untuk membangun, mengoperasikan, dan memperluas aplikasi seluler Coinseed. Namun, tergugat tidak terdaftar sebagai pedagang efek di OAG seperti yang disyaratkan UU Bisnis Umum, ”ujarnya.
Keluhan tersebut juga menuduh eksekutif Coinseed menyesatkan klien tentang latar belakang profesional mereka dan memberikan informasi yang salah tentang sejauh mana biaya perdagangan dibebankan kepada investor.
Dokumen tersebut juga mengutip posting online yang diterbitkan oleh Coinseed untuk memikat investor agar berpartisipasi dalam ICO-nya:
“Ini adalah peluang besar bagi kaum muda yang ingin menghasilkan uang di pasar crypto. Banyak dari mereka yang cenderung memanfaatkan aplikasi sebagai batu loncatan untuk investasi yang lebih besar di ruang mata uang virtual. Ini dijamin akan memainkan peran dalam meningkatkan nilai token Coinseed setelah memasuki pasar. ”
Keluhan tersebut menambahkan: “Sebenarnya, hampir tiga tahun kemudian, token CSD belum terdaftar di mana pun.”
Namun Davaasambuu mengatakan kepada Business Insider bahwa dia menyangkal tuduhan tersebut dan bahwa Coinseed tidak mengizinkan pengguna A.S. untuk berpartisipasi dalam ICO-nya dan belum menerima pengguna dari New York sejak 2018.
“Saya 100% yakin gugatan itu penuh dengan tuduhan palsu. Sangat memalukan,” ujarnya.
Jaksa Agung tampaknya berniat untuk menghentikan operasi Coinseed, karena dia mencari perintah untuk mengarahkan para terdakwa untuk membayar kerusakan yang ditimbulkan, mencabut semua jumlah yang diperoleh, membayar restitusi kepada investor, dan agar mereka dilarang secara permanen berurusan dengan sekuritas dan komoditas di New York.
Letitia James tidak asing dengan menerapkan Undang-Undang Martin tentang usaha berbasis crypto, karena dia saat ini terlibat dalam gugatan yang sedang berlangsung terhadap pertukaran crypto Bitfinex dan penerbit stablecoin Tether. Kasus terhadap cryptocurrency karena menjadi sekuritas yang tidak berlisensi juga menjadi hal yang menarik, seperti yang terlihat dalam kasus SEC baru-baru ini terhadap Ripple Labs dan token XRP-nya.
https://cointelegraph.com/news/new-york-ag-accuses-coinseed-of-defrauding-investors