Shawn Cutting diduga mengklaim sebagai penasihat keuangan berpengalaman untuk mengumpulkan dana dari lebih dari 450 investor.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah membawa tindakan penegakan darurat terhadap seorang pria Idaho yang diduga mengumpulkan $ 6,9 juta untuk kumpulan investasi aset digital yang curang.
Menurut dokumen yang diajukan 5 Maret, sejak Oktober 2017, terdakwa Shawn Cutting mewakili dirinya sebagai penasihat keuangan berpengalaman untuk mengumpulkan dana dari lebih dari 450 investor.
Karena tidak memiliki pengalaman seperti itu, Cutting menggunakan $ 6,9 juta untuk membeli mobil, memperbaiki rumahnya dan membayar pernikahan putrinya.
Dia juga membayar ratusan ribu dolar dalam “pembayaran seperti Ponzi,” sambil mengkomunikasikan pembaruan palsu kepada investor, sering kali menggambarkan keuntungan lebih dari 50% dalam satu bulan.
Sejak Februari 2020, Pemotongan telah mengabaikan permintaan investor untuk menarik dananya.
Pada Desember 2020, dia juga menentang tawaran SEC untuk mengakses catatannya, dengan alasan haknya atas privasi finansial.
Bersama dengan istri Cutting, Janine, berbagai perusahaan termasuk Crypto Traders Management dan Golden Cross Investments terdaftar sebagai tergugat bantuan oleh SEC.
https://www.coindesk.com/sec-enforcement-action-alleged-ponzi-scheme