Pilih Laman
inChanger

Sebuah iklan darknet yang ditandai oleh detektif crypto di Elliptic mengatakan vendor akan mengubur uang tunai fisik “5-20 cm di bawah tanah”.

Penjahat dunia maya di Rusia berusaha keras untuk menguangkan cryptocurrency yang tidak dapat dilacak: Kata yang digunakan dalam iklan online adalah “клад”, secara harfiah berarti “harta karun”.

Menguangkan crypto di Hydra, pasar darknet Rusia yang luas, telah berevolusi untuk memasukkan layanan yang menawarkan untuk menyembunyikan uang tunai dalam jumlah besar di lokasi tertentu, di mana uang tunai dapat diambil oleh pelanggan.

Ransomware, pasar darknet, dan pencurian bursa menghasilkan cryptocurrency dalam jumlah besar seperti bitcoin . Penjahat di balik aktivitas ini, bagaimanapun, menghadapi tantangan dalam hal bagaimana menghapus tautan apa pun ke identitas ketika mengubah hasil menjadi uang tunai. Pengguna Darknet yang mahir dalam pencucian crypto bersedia memberikan fiat off-ramp dengan biaya tertentu, menurut penelitian baru dari perusahaan analitik blockchain Elliptic .

Perburuan harta karun ilegal di Rusia bukanlah ide yang sepenuhnya baru. Pertukaran fisik rubel untuk kripto menggunakan lokasi GPS diadaptasi dari metode penjualan dan pengiriman obat Hydra yang sangat canggih , yang bekerja seperti ekonomi pertunjukan rahasia berdasarkan reputasi, pemeriksaan kurir, pengujian potensi, dan sebagainya.

Pasukan penjual dan pembeli gelap Hydra terkadang menangani pembayaran bitcoin dengan menambah kartu debit prabayar, atau mengirim rubel ke layanan dompet online atau rekening bank.

Tetapi mengubur uang tunai semakin dilihat sebagai jalan keluar fiat yang aman bagi penjahat yang ingin menghindari lengan panjang polisi dunia maya (dan perusahaan analitik seperti Elliptic yang bekerja atas nama mereka).

“Ini adalah cara menarik untuk mendapatkan keuntungan yang mulai digunakan orang,” kata CEO Elliptic Tom Robinson dalam sebuah wawancara. “Ini sulit dilakukan dalam skala besar dan mengharuskan Anda berada di Rusia, tetapi di situlah banyak pengguna Hydra berada.”

AML yang luar biasa

Pada masa-masa awal, ketika banyak pertukaran kripto tidak memeriksa asal-usul pelanggan dengan cermat dan alat analitik blockchain masih dalam tahap awal, menguangkan hasil kejahatan mata uang kripto tidak terlalu menjadi tantangan.

Situasi saat ini, yang melibatkan regulator anti-pencucian uang (AML) global yang dipersenjatai dengan alat pemeriksa blockchain untuk melacak dan menyaring transaksi sangat berbeda, kata Robinson.

Daftar darknet di atas mengiklankan layanan di mana, sebagai imbalan atas pembayaran cryptocurrency, vendor akan mengubur paket vakum (semua obat dan uang tunai dikemas secara vakum untuk mencegah anjing mengendusnya) uang tunai fisik “5-20 cm di bawah tanah.”

Layanan ini mahal, dengan biaya sekitar 7% dari jumlah yang ditukar, menurut Elliptic. Ada juga risiko lain karena pencuri yang dikenal sebagai “pencari” terkadang membuntuti orang-orang harta karun dan mencuri kiriman.

Hydra sejauh ini merupakan pasar darknet terbesar yang pernah ada, dengan nilai transaksi sekitar $ 125 juta per minggu. (Pada puncaknya, Alphabay, saingan terdekat, mencatatkan uang antara $ 50 juta dan $ 60 juta per minggu.)

“Saya terkejut Hydra tidak memiliki lebih banyak liputan karena sangat besar,” kata Robinson. “Saya pikir itu mungkin karena itu bahasa Rusia sehingga orang tidak terlalu memikirkannya sebanyak masalah Barat itu.”

Pasar darknet Rusia semuanya tentang inovasi, kata Patrick Shortis, seorang ahli pasar semacam itu dari Universitas Manchester, mengutip buku peraturan yang terus diperbarui yang dikenal sebagai Alkitab Kladman (Treasure man).

“Pasar gelap Rusia berbeda dari rekan-rekan Barat mereka dalam hal layanan pos di Rusia tidak dapat diandalkan, dan metode dead-drop lebih disukai,” kata Shortis dalam sebuah wawancara. “Selain itu, di Barat kami sangat peduli tentang penggunaan PGP (privasi yang cukup baik) dan membersihkan koin kami dan menggunakan monero dan yang lainnya. Sedangkan di Rusia, mereka umumnya cenderung lebih santai ketika menghadapi ancaman dari negara. ”

https://www.coindesk.com/russias-darknet-criminals-have-a-novel-crypto-cash-out-system-buried-treasure

 

inChanger