Pilih Laman
inChanger

Kebijakan FCA baru akan melihat jumlah perusahaan yang diminta untuk menyerahkan laporan kejahatan keuangan meningkat dari 2.500 menjadi 7.000.

Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) menerbitkan pernyataan kebijakan baru pada hari Rabu yang menyertakan perusahaan crypto dalam daftar bisnis yang diperlukan untuk menyerahkan laporan kejahatan keuangan.

Bisnis yang diwajibkan untuk menyampaikan pelaporan kejahatan keuangan adalah disebut oleh FCA sebagai “REP-CRIM”, di mana perusahaan aset kripto sekarang akan disertakan.
Sebelumnya, ini hanya berlaku untuk 2.500 dari 22.000 perusahaan yang diawasi oleh FCA di bawah peraturan anti pencucian uang.
Jumlah ini akan meningkat menjadi 7.000 dengan “semua penyedia pertukaran aset kripto dan penyedia dompet kustodian” termasuk dalam yang ditambahkan.
Semua fasilitas perdagangan multilateral (MTF), fasilitas perdagangan terorganisir (OTF) dan semua lembaga uang elektronik juga terpengaruh.
FCA mengumumkan niatnya untuk memperluas jumlah perusahaan yang diwajibkan untuk melaporkan manajemen kejahatan keuangan mereka pada Agustus 2020 dengan tujuan untuk memperluas wawasannya tentang perusahaan yang memiliki risiko pencucian uang.

https://www.coindesk.com/uk-crypto-companies-now-have-to-submit-financial-crime-reports

inChanger