Pilih Laman
inChanger

Pengadilan distrik AS memasukkan putusan default terhadap warga negara Australia yang tinggal di AS dan perusahaan Nevada untuk penipuan cryptocurrency dan skema penyalahgunaan, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas mengatakan Kamis.

Circle Society dan operatornya David Gilbert Saffron didakwa oleh CFTC karena secara curang meminta dan menyalahgunakan dana investor, serta pelanggaran pendaftaran.
Melalui perusahaannya, Saffron menawarkan opsi biner pada pasangan valas dan mata uang kripto dan diduga memiliki investor senilai $ 11 juta dalam dolar dan bitcoin (BTC, + 0,99%) sejak 2017.
Saffron secara curang mengumpulkan dana dari setidaknya 14 individu untuk berpartisipasi dalam kumpulan investasi yang dioperasikan oleh Circle Society, membuat klaim palsu tentang keahlian perdagangannya dan “menjamin” keuntungan hingga 300%.
Saffron menggunakan dana itu – dialihkan ke dompet kripto miliknya – untuk membayar peserta lain, “dengan cara skema Ponzi”.
Keputusan akhir pengadilan mengharuskan terdakwa Saffron dan Circle Society, secara bersama-sama dan sendiri-sendiri, untuk membayar ganti rugi sebesar $ 14.841.280 kepada peserta kumpulan yang ditipu, pencairan $ 15.815.967, dan denda moneter perdata sebesar $ 1.484.128.
Keputusan tersebut juga secara permanen melarang mereka untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditi dan peraturan CFTC, mendaftar dengan CFTC, berdagang di pasar yang diatur oleh CFTC, dan memperdagangkan kepentingan komoditas apa pun untuk dirinya sendiri atau orang lain.

https://www.coindesk.com/crypto-options-ponzi-scheme-operator-firm-ordered-to-pay-32m

inChanger