Pilih Laman
inChanger

Kepolisian terbesar di AS telah meningkatkan aturan yang mengatur siapa yang dapat melacak transaksi crypto. Sudah menggunakan perangkat lunak Chainalysis sejak 2019.

Departemen Kepolisian New York (NYPD) telah menggunakan perangkat lunak Chainalysis untuk melakukan investigasi blockchain sejak 2019.

Meskipun upaya penyelamatan blockchain NYPD telah dilaporkan oleh The Block pada bulan Januari, sebelumnya tidak diketahui perusahaan mana yang oleh kepolisian terbesar negara itu telah mendaftar untuk membantu melacak transaksi crypto yang dicurigai atau berapa lama itu telah dilakukan.

Pengungkapan ini datang ketika NYPD diam-diam memperkuat aturannya yang mengatur siapa yang dapat menggunakan alat analisis cryptocurrency dan bagaimana departemen menyimpan data transaksi yang digali oleh penyelidikan mereka.

Di bawah dokumen kebijakan final yang dirilis Minggu, polisi New York mengatakan mereka hanya akan menggunakan alat untuk “tujuan penegakan hukum yang sah” yang telah diotorisasi sebelumnya oleh dewan pengawas. Sebuah rancangan kebijakan yang diusulkan pada bulan Januari akan memungkinkan alat-alat itu “dalam situasi apa pun” yang dianggap cocok oleh dewan pengawas.

Selain itu, petugas sekarang harus memiliki “kebutuhan yang dapat diartikulasikan” untuk melakukan analisis transaksi kripto sebelum mereka diizinkan menggunakan alat agensi. Proposal sebelumnya tampaknya memberikan akses ke setiap “pengguna resmi” dengan nama pengguna dan sandi.

Chainalysis telah memantapkan dirinya sebagai salah satu sekutu teratas penegak hukum dalam melacak penjahat dunia maya yang melakukan bisnis di buku besar publik. Perusahaan itu meraup $ 10 juta dalam kontrak pemerintah federal pada tahun 2020, tetapi perusahaan telah memberi tahu CoinDesk bahwa mereka mempertahankan hubungan luas dengan polisi negara bagian dan lokal.

Untuk pekerjaannya dengan NYPD, Chainalysis menerima selama delapan bulan senilai $ 35.410 kontrak lisensi perangkat lunak pada Oktober 2019. Perusahaan yang berbasis di New York kemudian menyetujui kesepakatan setahun penuh senilai $ 67.890 yang memberikan NYPD penggunaan “alat pengumpulan intelijen”. Kesepakatan itu akan berakhir pada akhir Agustus.

NYPD pertama kali membocorkan kebijakan pelacakan kripto sebagai tanggapan terhadap undang-undang negara bagian bulan Juni 2020 yang berusaha memberikan lebih banyak masukan kepada publik tentang perangkat berteknologi tinggi. Tetapi departemen tersebut telah mengawasi transaksi selama hampir setahun, menurut catatan kota yang ditinjau oleh CoinDesk.

NYPD tidak menanggapi permintaan komentar.

Polisi blockchain

Chainalysis, salah satu perusahaan swasta terbesar yang menyediakan perangkat lunak pelacakan cryptocurrency kepada pemerintah dan pertukaran crypto, bulan lalu mengumpulkan $ 100 juta dari pendukung terkemuka.

Wakil Presiden Sektor Publik Chainalysis Chris Manouse mengatakan kepada CoinDesk bahwa lembaga penegak hukum lokal mengandalkan perangkat lunak pelacakan transaksi untuk menanggapi ancaman dunia maya.

“Aktivitas kriminal yang melibatkan cryptocurrency secara langsung berdampak pada komunitas lokal,” katanya melalui email. “Ransomware melumpuhkan rumah sakit, sekolah, dan pemerintah setempat. Orang-orang, termasuk orang tua, menjadi sasaran penipuan dan pertukaran SIM. ”

Manouse menolak berkomentar tentang hubungan Chainalysis dengan NYPD.

Pada 2019, departemen memperingatkan bahwa penipu yang menyamar sebagai administrator Jaminan Sosial telah menipu penduduk kota sebesar $ 2 juta dalam bentuk bitcoin, kartu hadiah, dan transfer kawat.

pelatihan NYPD yang Catatan ditinjau oleh CoinDesk menunjukkan bahwa investigasi kripto departemen dapat melampaui ransomware dan pertukaran SIM. Buku kursus pelatihan detektif 2020 menawarkan kuliah tentang mengelola investigasi darknet.
Risiko kebijakan

Albert Fox Cahn, pendiri dan direktur eksekutif Proyek Pengawasan Teknologi Pengawasan (STOP) yang berbasis di Kota New York, mengatakan pendekatan NYPD berbau jangkauan yang berlebihan.

“Ini adalah kebijakan yang dirancang untuk menyembunyikan lebih dari yang diperlihatkan,” kata Cahn dalam panggilan telepon. “Kebijakan ini tidak menentukan vendor apa yang digunakannya, tidak menentukan kemampuan yang diterapkan, ini memberikan deskripsi kriptik tingkat tinggi yang dapat Anda bayangkan tentang alat analitik mata uang kripto yang mereka gunakan.”

https://www.coindesk.com/nypd-chainalysis-cryptocurrency-analysis-tools

inChanger