Pilih Laman
inChanger

Laporan oleh Anadolu Agency yang dikendalikan pemerintah datang seminggu setelah bank sentral negara mengumumkan pelarangan penggunaan crypto untuk pembayaran.

CEO bursa crypto Turki Thodex telah hilang pada saat pengguna mengajukan keluhan yang menuduh ratusan juta dolar telah dicuri.

Mehmet, 34, memperhatikan pada hari Rabu bahwa bursa cryptocurrency Turki Thodex tidak lagi dapat diakses; pesan kesalahan berkedip di layarnya. Karena panik, dia mencoba mengakses Thodex situs web utama dan menemukan mengganggu pesan yang : Thodex telah menghentikan semua transaksi untuk mengevaluasi tawaran kemitraan yang tidak ditentukan. Prosesnya akan memakan waktu sekitar empat hingga lima hari kerja, lanjutnya, menambahkan bahwa pengguna akan diperbarui secara rutin.

Sebelum menutup transaksi, Thodex memperdagangkan lebih dari $ 585 juta cryptocurrency di bursa, menurut data dari CoinMarketCap. Seorang juru bicara situs data mengatakan kepada CoinDesk bahwa bursa berhenti menyediakan data perdagangan sekitar pukul 17:00 UTC (1 siang ET) pada 20 April.

Pertukaran juga memiliki sekitar 400.000 pengguna, 390.000 di antaranya aktif berdagang, menurut kantor berita negara Anadolu.

Sementara situs web Thodex mengatakan akan segera dicadangkan, eksekutif pertukaran menonaktifkan profil media sosial mereka dan grup dukungan pelanggan platform tidak dapat diakses. Situs web pertukaran mengatakan “tidak ada alasan untuk khawatir” dan bahwa “berita negatif di internet” tidak benar. Sementara itu, pendiri dan CEO Thodex Faruk Fatih Özer menutup akun Twitternya pada hari Rabu.

Mehmet memberi tahu polisi tentang penutupan bursa yang tiba-tiba, memberi tahu CoinDesk bahwa ditutup dari pasar crypto yang sangat bergejolak selama lima hari dapat menyebabkan bencana bagi investor.

“Orang biasa berinvestasi dalam crypto di Turki karena mereka ingin melindungi dana kecil mereka terhadap inflasi di sini. Jadi orang-orang akan kehilangan banyak uang, termasuk saya, dan saya harus melakukan sesuatu tentang hal itu, ”Mehmet memberi tahu CoinDesk.

Pada saat yang sama, menurut layanan berita negara Anadolu Agency , seorang pengacara bernama Abdullah Usame Ceran telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Ozer dengan tuduhan “penipuan yang diperburuk”.

Oğuz Evren Kılıç , ketua Komisi Hukum Pasar Modal dan Keuangan Asosiasi Pengacara Ankara, mengatakan kepada CoinDesk melalui pernyataan tertulis bahwa dia mengetahui melalui polisi setempat bahwa Özer telah meninggalkan negara itu Selasa malam. Özer juga tidak menanggapi upaya Bloomberg untuk menghubunginya Rabu pagi. Kepala Kantor Kejaksaan Anatolia Istanbul telah meluncurkan penyelidikan ke Thodex untuk “penipuan” dan “mendirikan organisasi kriminal,” menurut CNN Turk .

Sehari kemudian bursa membantah tuduhan penipuan dalam pernyataan terbaru di situsnya. Pernyataan yang sama dibagikan ke akun Twitter baru yang dikaitkan dengan Ozer.

Orang-orang di Turki semakin beralih ke crypto sebagai lindung nilai terhadap inflasi . Inflasi di negara itu telah meningkat tahun ini, mencapai setinggi 16% pada Maret berkat lonjakan harga minyak dan volatilitas lira lokal baru-baru ini, menurut Bloomberg . Meskipun ruang crypto tidak diatur di negara tersebut, awal bulan ini, bank sentral mengumumkan bahwa republik melarang penggunaan cryptocurrency untuk pembayaran.

Perdagangan Crypto tetap tidak terpengaruh oleh undang-undang baru, yang akan mulai berlaku pada akhir bulan. Jadi, hilangnya Thodex secara tiba-tiba tampaknya merupakan insiden yang terisolasi.

“Mungkin ada penipuan di sini karena ada masalah dengan pertukaran ini selama berhari-hari,” kata Kılıç.

Misteri dogecoin

Mehmet pertama kali mengira ada sesuatu yang tidak beres dengan Thodex ketika dia melihat cryptocurrency tertentu – termasuk dogecoin (DOGE, -12.03%), cryptocurrency yang dibuat sebagai lelucon pada tahun 2013 – diperdagangkan di bursa dengan harga yang jauh lebih rendah daripada di pasar lain pada malam sebelum bursa ditutup.

Faktanya, pada 17 April, seorang pengguna Twitter menunjukkan bahwa dogecoin dijual di Thodex hingga 30% di bawah harga pasar. Ini terjadi pada saat, beberapa hari kemudian, harga dogecoin secara singkat menggantikan aset digital XRP (-7.02%)sebagai koin terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar global pada hari Senin.

Pada 19 April, bursa mengumumkan sedang melakukan pemeliharaan jangka pendek pada transaksi dogecoin.

Tepat sebelum pertukaran offline, dogecoin menyumbang lebih dari 53% dari volume perdagangan $ 585 juta Thodex, dibandingkan dengan sedikit $ 10 juta dalam bitcoin (BTC, -5.8%).

“Pertukaran ini telah mengalami banyak lalu lintas melalui dogecoin selama beberapa hari. Puluhan ribu pelanggan berbondong-bondong ke situs web pertukaran ini. Bahkan, ketidakseimbangan harga ini pun mencurigakan, ”kata Kılıç.

Perombakan perusahaan atau keluar dari penipuan?

Menurut pesan yang diposting di situs web Thodex, transaksi telah ditunda sementara bursa mempertimbangkan kemitraan potensial dengan pihak-pihak yang dirahasiakan.

“Bank dan fund company ternama dunia, yang namanya akan kami umumkan saat proses kesepakatan selesai, sudah lama berkeinginan untuk berinvestasi di perusahaan kami dan sudah membuat proposal kemitraan. Untuk melayani Anda dengan lebih baik, telah diputuskan untuk mengevaluasi tawaran kemitraan secara positif. Agar proses ini selesai, transaksi harus dihentikan dan proses transfer harus diselesaikan, ”kata pernyataan itu dalam bahasa Turki.

Ismail Hakki Polat, seorang dosen blockchain di Kadir Has University di Istanbul, mengatakan bahwa berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh perusahaan, satu-satunya kesimpulan yang bisa dia dapatkan adalah bahwa struktur pemegang saham Thodex akan diubah dengan investor baru.

“Sebelumnya, semua pandangan bisa dianggap sebagai komentar spekulatif yang akan membuat panik investor crypto dan membahayakan ekosistem lokal,” kata Polat.

Thodex mengklaim sebagai “Perusahaan Turki berlisensi pertama di sektor ini secara global” dengan lisensi “yang diterima dari Amerika Serikat,” menurut pernyataannya.

Perusahaan merujuk pada pendaftarannya sebagai Bisnis Layanan Uang (MSB) dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS atau FinCEN . Namun, pendaftaran bisnis di halaman Web Pencarian Pendaftar MSB bukanlah rekomendasi, sertifikasi keabsahan, atau dukungan bisnis oleh lembaga pemerintah AS mana pun. Ini juga bukan lisensi.

Pertukaran Crypto dapat beroperasi di AS dengan mengamankan lisensi pengirim uang melalui entitas pemerintah negara bagian. Pendaftaran FinCEN tidak atas izinnya sendiri untuk memulai operasi perdagangan.

Sementara itu, Kılıç, yang telah menawarkan nasihat hukum kepada mereka yang terpengaruh oleh penghentian operasi tiba-tiba Thodex, mengatakan pelanggan belum dapat menghubungi pejabat bursa, dan sejauh ini tidak ada pelanggan yang dapat menarik uang atau crypto mereka.

Mehmet tetap berharap penutupan bursa itu bersifat sementara.

“Rupanya, orang-orang itu tidak melarikan diri dan ini bukan scam atau semacamnya. Saya pikir apa yang mereka lakukan adalah mereka telah merusak diri mereka sendiri dan juga pelanggan mereka, ”kata Mehmet.
Pembaruan dan akun Twitter baru

Pada hari Kamis, situs web Thodex memperbarui pernyataan yang dipamerkan, mengklaim bahwa tuduhan terhadap pertukaran oleh pengguna dan media tidak berdasar. Sebuah baru akun Twitter , yang mengaku sebagai Özer membagikan pernyataan tersebut.

Tampaknya Özer sendiri yang menulis pesan tersebut, yang selanjutnya menyatakan bahwa selama negosiasi kemitraan, ditemukan kelainan dalam akun perusahaan. Secara khusus, pesan tersebut menyatakan 30.000 akun pengguna (dari sekitar 700.000) ditemukan mencurigakan, dan sedang dihapus.

“Platform Thodex telah ditutup sementara untuk menentukan alasan dan sumbernya. Sementara tim teknis perusahaan kami melakukan penelitian ini, saya secara pribadi pergi ke luar negeri pada 19.04.2021 untuk membuat pertemuan terakhir dengan investor asing, ”pesan tersebut dalam bahasa Turki.

Özer menambahkan bahwa sebagai hasil dari “kampanye kotor” terhadap dia dan perusahaannya, sulit untuk melanjutkan “kehidupan komersial”.

“Lewat sini; Saya dengan hormat menyampaikan kepada publik bahwa kampanye kotor terhadap diri saya dan perusahaan saya tidak boleh dihormati, ”kata Özer.

https://www.coindesk.com/turkish-state-news-crypto-exchange-ceo-disappeared

inChanger