Pilih Laman
inChanger

Mantan kepala bagian kepatuhan Uphold diduga salah mengarahkan dana perusahaan dan pengguna. Dia membantah klaim tersebut, meskipun penyelidik swasta mengatakan mungkin ada lebih banyak lagi.

Platform keuangan digital Uphold telah memberhentikan petugas kepatuhan utamanya, mengklaim dia mengantongi dana perusahaan dan pengguna.

Perusahaan mengatakan Sameer Ismail, 39, pendukung kripto Inggris, telah “salah arah dan curang” dana perusahaan dan pengguna berjumlah £ 516.242 (US $ 732.495), yang semuanya telah diganti.

Ketika ditanya apakah dia bersalah karena mencuri cryptocurrency, Ismail mengatakan kepada CoinDesk dalam wawancara telepon singkat hari Jumat, “Saya jelas tidak setuju. Berantakan. Tuduhan [Penegak] mereka ini secara langsung menanggapi saya yang mengajukan pelanggaran kontrak terhadap mereka. ”

Sebelum bergabung dengan Uphold, Ismail memegang posisi kepala kepatuhan di Luno (sekarang dimiliki oleh perusahaan induk CoinDesk, Digital Currency Group) dan kepala petugas risiko di Coinify Denmark pada tahun 2018.

Ismail bahkan dipekerjakan oleh Financial Conduct Authority (FCA) untuk berbicara tentang kejahatan keuangan dan muncul di banyak panel untuk membahas regulasi cryptocurrency. Pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh badan pengawas Inggris pada tahun 2018, ia muncul bersama direktur eksekutif FCA, Christopher Woolard, dan Analis Intelijen Keuangan Polisi Kota London Fred Ellis.

Uphold mengatakan Ismail telah menjalani pemeriksaan catatan UK Disclosure and Barring Service (DBS) sebelum bergabung sebagai karyawan, yang tidak menunjukkan adanya hukuman pidana atau peringatan sebelumnya.

“Aktor jahat seringkali sulit untuk dihadapi, tetapi kami, dengan bantuan regulator kami, dapat mengungkap penipuan Tuan Ismail sebelum dia dapat melakukan kerusakan yang signifikan,” seorang juru bicara Uphold mengatakan kepada CoinDesk dalam pernyataan yang dikirim melalui email, menambahkan :

“Kami segera mengambil tindakan hukum terhadap Tuan Ismail dan melaporkan tindakannya ke pihak berwenang dan polisi. Kami melibatkan penyelidik forensik dan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan dan prosedur kami. ”

Pelanggan tidak mengalami kerugian dari aktivitas penipuan yang dilakukan, kata Uphold.

Sejak kasus tersebut muncul awal tahun ini, Uphold mengatakan telah “menerapkan lapisan tambahan dari kontrol yang lebih ketat” untuk memastikan serangan serupa tidak akan terjadi lagi.
Masalah masa lalu

Riwayat pekerjaan Ismail tampaknya telah terbang di bawah radar perusahaan yang kemudian mempekerjakannya. Misalnya, Luno, tempat Ismail bekerja sebelum Uphold, mengonfirmasi dalam pernyataan email bahwa telah terjadi kasus yang melibatkan Ismail dan masalah seputar pengeluaran pada kartu kredit perusahaan.

“Kami secara umum tidak mengomentari masalah individu karyawan tetapi ingin mengklarifikasi bahwa dalam kasus tersebut tidak ada cryptocurrency atau dana pelanggan yang terpengaruh, masalah tersebut melibatkan klaim pengeluaran pribadi pada kartu kredit perusahaan,” tulis juru bicara Luno, menambahkan:

“Kasus ini diselesaikan pada November 2020 dalam keputusan pengadilan yang memenangkan Luno. Keputusan adalah masalah catatan publik di Pengadilan Birmingham County. ”

Ismail tampaknya ahli dalam hal memalsukan dokumen, menurut penyelidik swasta berlisensi yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Kepala kepatuhan yang tidak patuh (saat ini diperkirakan tinggal di Dubai) diduga telah melarikan diri dengan lebih dari 35 BTC , mendekati $ 2 juta pada saat itu, menurut sumber investigasi.

Selain itu, Ismail diduga telah melakukan photoshop pesanan penyitaan palsu dari National Crime Agency (NCA) Inggris seharga £ 103.000, dan juga membuat faktur palsu untuk lisensi aset kripto dari FCA seharga £ 10.000.

“Ini adalah puncak gunung es,” kata penyelidik. “Dia menggunakan sejumlah metode seperti membuat jejak email palsu dari pelanggan yang meminta kripto mereka untuk dikirim ke dompet eksternal. Dompet ini sebenarnya dikendalikan oleh Sameer. ”

FCA telah dihubungi tetapi tidak merespon pada waktu pers. Polisi Kota London menolak berkomentar.

https://www.coindesk.com/uphold-exec-accused-of-fraudulently-misdirecting-700k-in-funds

inChanger