Pilih Laman
inChanger

Bitconnect runtuh pada 2018 setelah regulator negara bagian di Texas dan North Carolina mengajukan surat gencatan senjata terhadap platform peminjaman dan pertukarannya.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengajukan tuntutan terhadap lima orang atas dugaan keterlibatan mereka dalam platform crypto Bitconnect yang runtuh pada tahun 2018.

Menurut keluhan SEC , yang diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, dari sekitar Januari 2017 hingga Januari 2018, Bitconnect menggunakan jaringan promotor untuk menawarkan dan menjual lebih dari $ 2 miliar sekuritas tanpa mendaftarkan penawaran dengan SEC, dan tanpa terdaftar sebagai pedagang perantara seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang sekuritas federal.

“Kami menuduh bahwa para terdakwa ini secara tidak sah menjual sekuritas aset digital yang tidak terdaftar dengan secara aktif mempromosikan program pinjaman Bitconnect kepada investor ritel,” kata Lara Shalov Mehraban , direktur regional asosiasi kantor SEC di New York. “Kami akan berusaha untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang mendapatkan keuntungan secara ilegal dengan memanfaatkan kepentingan publik pada aset digital.”

Bitconnect runtuh pada 2018 setelah regulator negara bagian di Texas dan North Carolina mengajukan surat gencatan senjata terhadap platform peminjaman dan pertukarannya.

Keluhan SEC menuntut promotor termasuk Trevon Brown yang berbasis di AS (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen dan Michael Noble (alias Michael Crypto) karena melanggar ketentuan pendaftaran undang-undang sekuritas federal. Keluhan tersebut juga menuntut Joshua Jeppesen yang berbasis di AS dengan membantu dan bersekongkol dengan penawaran dan penjualan sekuritas Bitconnect.

Para promotor memuji manfaat berinvestasi dalam program pinjaman Bitconnect kepada calon investor, termasuk penggunaan video gaya testimonial dan menerbitkannya di YouTube, kata SEC dalam rilisnya. Berdasarkan pengaduan tersebut, promotor menerima komisi berdasarkan keberhasilan mereka dalam mengumpulkan dana.

Keluhan tersebut meminta ganti rugi, pencabutan ditambah bunga dan hukuman perdata.

Setelah keluhan itu dipublikasikan, Brown men-tweet “Saya baru saja menjadi penjahat lagi.”

Meskipun tidak ada pengaduan pidana yang diajukan, FBI telah menyelidiki Bitconnect selama tiga tahun terakhir. Brown mengatakan pada Maret 2018 bahwa dia telah berbicara dengan agen FBI, dan penyelidik federal memposting pemberitahuan pada 2019 yang meminta investor untuk menghubungi.

Seorang perwakilan dari divisi kriminal di kantor Departemen Kehakiman Distrik Selatan New York mengatakan tidak ada tuntutan pidana yang diantisipasi hari ini.

Para promotor proyek juga telah ditangkap di negara lain: polisi India menangkap promotor Divyesh Darji pada 2018, sementara pihak berwenang Australia mengajukan dakwaan terhadap John Bigatton tahun lalu.

https://www.coindesk.com/sec-sues-5-over-2b-bitconnect-ponzi

inChanger